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钱袋宝未严格落实商户资质审核被罚26万!曾多次违规吃罚单
发布时间:2020-12-10 07:46

钱袋宝未严厉执行商户资质审阅被罚26万!曾多次违规吃罚单

南方都市报 ? 南都即时原创2020-12-09 20:34检查

日前,第三方付出“钱袋宝”因未按规则执行收单银行结算账户办理准则、未严厉执行特约商户资质审阅准则等4项问题,中国人民银行呼和浩特中心支行对其处分款26万元。南都记者了解到,此次是“钱袋宝”第5次因事务违规问题被银行处分,被罚的原因均触及违背银行卡收单事务规则。

12月4日,中国人民银行呼和浩特中心支行发布两则行政处分信息。北京钱袋宝付出技能有限公司呼和浩特市分公司存在四项违法违规行为,分别是未按规则执行收单银行结算账户办理准则、未严厉执行特约商户资质审阅准则、未严厉执行档案办理准则、未完好留存获益所有人核实材料,中国人民银行呼和浩特中心支行对其处以罚款26万元的行政处分,处分决定书文号为“蒙银罚字(2020)第4号”。 


一起被罚的还有北京钱袋宝付出技能有限公司呼和浩特市分公司总经理王慧颖。文号“蒙银罚字(2020)第5号”行政处分决定书显现,王慧颖因对北京钱袋宝付出技能有限公司呼和浩特市分公司“未完好留存获益所有人核实材料”的违法违规行为负有责任,对其处以罚款1万元。

钱袋宝官网介绍显现,北京钱袋宝付出技能有限公司是美团点评全资控股的第三方付出公司,服务于美团点评本身事务及其协作伙伴供给付出解决方案并供给相应服务。

此次被处分的北京钱袋宝付出技能有限公司呼和浩特市分公司是北京钱袋宝付出技能有限公司所属分公司。而此次也不是“钱袋宝”第一次因违规领央行罚单。

2016年10月,钱袋宝就因“违背付出组织客户备付金办理规则、银行卡收单事务办理规则”,被央行处以行政罚款12万元;2017年4月,钱袋宝再因违背《非金融组织付出服务办理办法》和《银行卡收单事务办理办法》等相关规则,再次被央行罚款5万元。


2018年6月,钱袋宝因违背银行卡收单事务办理规则,中国人民银行武汉分行对其给予正告处分;2019年1月,钱袋宝因违背银行卡收单事务相关准则规则,中国人民银行西宁中心支行对其处以罚款10万元。

除违规问题外,南都记者注意到,2019年3月,钱袋宝新增一则运营反常信息。据国家企业信用信息公示体系显现,钱袋宝因“经过挂号的居处或许运营场所无法联络”被北京市工商行政办理局海淀分局列入运营反常名录。

揭露材料显现,北京钱袋宝付出技能有限公司于2008年11月在北京海淀分局挂号建立,是国内第一批取得由央行颁布的第三方付出车牌的企业之一,法定代表人赵建户。2011年5月,钱袋宝取得央行颁布的银行付出答应,付出车牌答应事务类型包含互联网付出、移动电话付出、银行卡收单,与包含四大行在内的20家商业银行有第三方付出事务协作。

采写:南都记者 王琦

修改:张亚莉,向雪妮

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